(2) 돈과 토토 분석를위한 자금 조달에 대한 조치 증가

지정 학적 위험의 배경, 국제 사회에서 토토 분석 위협의 증가, 점점 더 정교한 자금 세탁 및 토토 분석 자금 조달 방법 (이로 인해 자금 토토 분석 금융으로 언급됨)으로서, 자금 조달에 대한 국제적 관점은 자금 조달에 대항하여 토토 분석리즘의 반대에 대한 국제적 관점이 점점 더욱 엄격 해졌다 금융 행동 태스크 포스 (FATF)(주 8)2014 년에 순차적으로 시작된 네 번째 상호 조사는 또한 각 국가의 법률 및 규정의 지위뿐만 아니라 당국, 금융 기관 등의 이니셔티브의 효과를 검토 할 수있었습니다 돈 토토 분석 자금 조달 위험이 높으며 "국가로서의 국가로서의 신뢰도를 잃을뿐만 아니라 토토 분석 금융 기관의 국제 금융 거래를 방해 할 수도 있습니다

토토 분석 정부는 2017 년 7 월에 개정 된 조직 범죄 처벌 법을 발표하여 토토 분석 및 기타 범죄에 대한 새로운 준비 범죄를 설립했습니다(주 9)제정되었고 다음 8 월은 팔레르모 협약 (국제 조직 범죄 예방 조약)을 마무리했다(주 10)8366_8467

가이드 라인은 ① 토토 분석 기반 접근법입니다(주 11)의 위치와 함께 토토 분석 금융 기관과 다른 사람들이 이행 해야하는 최소 표준으로서, 2) 경영진의 사전 및 적극적인 참여, 3) 조직 전체의 자금 토토 분석에 대한 교차 조직의 대책을 요구합니다 금융 서비스 기관은 금융 기관과 다른 사람들에게 지침과 현재 상황의 차이점에 대한 분석과 차이를 해결하기위한 행동 계획을 공식화하고 구현하도록 요청했습니다 2018 년 5 월, 금융 서비스 기관은 "해외 G-SIFIS에 대한 국제적 요구 사항"(이후 3 메가 바 뱅크 그룹의 벤치 마크라고 함)을 3 개의 메가 뱅크 그룹에 대한 대응 문제를 발행하여 현재 상황에서 차이를 분석하고 차이를 해결하기위한 행동 계획을 공식화하도록 요청했습니다 또한 2019 년 4 월 금융 서비스 기관은 금융 기관과 다른 사람들이 "모든 고객"에 대한 돈 금융의 위험을 평가해야한다는 것을 명확히하기 위해 지침을 수정했으며, 고객 관리를 통해 고객 정보를 기반으로 고객을 검토하도록 요청했습니다

3 년 계획 "AML Advanced Project"2015 년 토토 분석화(주 12)2017 년 1 월에 "FATF 네 번째 뮤추얼 리뷰 프로젝트 팀"을 추가로 강화하기 위해 2017 년에 거의 계획된대로 목표를 달성 할 수 있었으며, 2018 년 1 월에 "FATF 네 번째 뮤추얼 리뷰 프로젝트 팀"을 확립했으며, 토토 분석 서비스 기관의 "3 메가 뱅크 그룹에 대한 벤치 마크"에 따라, 특히 특파원 및 외환 계약자의 위험 기반 접근 및 관리를 사용한 강력한 고객 관리입니다(주 13), 무역 토토 분석과 관련된 조치를 강화했습니다

또한 2019 년 6 월, Mitsui Sumitomo Bank는 지속적인 고객 관리의 범위를 모든 고객에게 확장하고 고객의 메뉴 재무 금융의 위험을 올바르게 관리하기 위해 금융 서비스 대행사 지침에 따라 KYC 시스템을 도입했습니다 동시에, 일반 저축 규정은 개정되었으며 예금자가 다양한 확인 또는 자료를 제출하지 않으면 예금 거래가 제한 될 수 있으며, 돈이나 토토 분석 자금 조달 위험이있는 것으로 간주되는 경우 거래가 제한 될 수 있다고 명확하게 언급했습니다(주 14)같은 해 7 월, 우리는 토토 분석의 거래 세부 정보 및 상황에 따라 은행 카운터 및 우편 우편을 통해 거래 목적, 거래 세부 사항, 자산, 소득 상태 등을 다시 확인하기위한 이니셔티브를 시작했습니다 이 회사는 토토 분석에게 설문지를 제공하고 시스템에 확인 세부 정보를 등록하며 토토 분석의 문의에 응답하고 집중적 인 응답을 제공하여 영업 사무소의 부담을 줄이기 위해 새로운 "토토 분석 정보 사무소"를 설립했습니다

이 맥락에서, FATF의 4 번째 상호 검토는 2019 년에 실시되었으며, 심사위 원단은 같은 해 10 월부터 11 월까지 토토 분석을 방문하여 현장 검토를 수행했습니다 2021 년 8 월, FATF는 검토 결과를 발표했으며, 토토 분석과 함께 토토 분석은 3 개의 "우선 순위 후속 조치를받을 자격이있는 국가 중"(주 15)또한 토토 분석의 우선 순위 조치로서, 금융 기관과 기타 토토 분석 자금 조달에 대한 금융 기관과 싸우기 위해 적시에 효과적인 방식으로 의무를 도입하고 이행하는 것입니다(주 16)자금 조달 자금 토토 분석와 관련된 위험 기반 감독 강화 및 조사 및 기소 강화(주 17)