(3) 해외 규정토토 카지노 기타 응답

2010 년대에 해외 규정을 강화하기위한 운동은 일본 금융 기관으로 확산되어 관리 시스템을 강화해야했습니다 이 중 하나는 미국 재무부 외국 자산 통제국이 제정 한 OFAC 규정에 응답하는 것입니다 외교 정책 및 보안 목적의 경우, OFAC는 특정 국가, 지역, 개인, 조직 등토토 카지노 카지노 거래 금지 및 자산 동결 및 특정 국가, 지역, 개인, 조직 등과 관련된 거래 또는 미국 달러 이외의 다른 거래 이외의 거래가 OFAC 규제에 적용되는 경우와 같은 제재를 구현합니다 국제 사회토토 카지노 카지노 테러 위협이 커지면서 2010 년대에 미국이 OFAC 규정을 위반하기 위해 외국 은행에 높은 벌금을 부과하는 일련의 사례(주 18)

Sumitomo Mitsui Bank는 2007 년 6 월에 "OFAC 규정 준수 절차"를 설립하고 규정 준수 시스템을 확립했지만, 외국 송금 거래의 구현을 방지하기 위해 비즈니스 확장으로 OFAC 규정토토 카지노 우려를 야기 할 수 있으며, 일상적인 영업 활동에서의 거래 흐름을 이해하기위한 노력을 기울이고 노력하는 노력을 기울이고 노력하고 있습니다 고객을위한 규정

또한 2010 년 3 월 미국은 외국 계좌 세금 토토 카지노 법 (FATCA)(주 19)| 2014 년 7 월에 설립되고 신청이 시작되었습니다 결과적으로 일본 토토 카지노 기관은 고객이 "미국인 등"에 해당하는지 확인했습니다 그리고 해당되는 경우, 고객의 동의와 함께 매년 미국 세무 당국 인 IRS (Internal Revenue Service)에 계정 정보를보고하십시오(주 20)2014 년 7 월, M토토 카지노sui Sum토토 카지노omo Bank는 FATCA 준수 규칙을 제정하고 FATCA 및 관련 법률 및 규정을 준수하는 데 필요한 정책 절차 및 비즈니스 프로세스를 포함한 규정 준수 시스템을 수립했습니다

또한, 회사는 외국 공무원의 뇌물 수수를 포함하여 사기 및 부패 문제토토 카지노 글로벌 인식을 높이고 있습니다(주 21)2010 년 11 월 미국 뉴욕 증권 토토 카지노소 및 2011 년 7 월 뇌물 수수 법에 상장되었습니다(참고 22)구현 및 기타 요인에 비추어 볼 때, 우리는 뇌물 방지 토토 카지노에서 더 많은 발전을 이루었습니다

특히 2013 년 7 월 Sum토토 카지노omo M토토 카지노sui Banking Corporation은 "뇌물 수수 및 엔터테인먼트 선물을 방지하는 규칙"을 설립했습니다 그리고 법적 의무와 같이 준수 해야하는 문제를 명확히했을뿐만 아니라 뇌물 수수가 발생하기 전에 뇌물 수수를 방지하기 위해 모니터링을 수행했으며, 사무국은 문제를 확인하고 뇌물을 방지하기 위해 정기적으로 훈련을 수행했습니다(참고 23)2016 년 3 월, 우리 회사는 중요한 규정으로 "뇌물 수수 및 엔터테인먼트 선물 예방에 관한 SMFG 토토 카지노 규정"을 설립했으며 토토 카지노별로 뇌물 수수 및 관리 시스템 금지와 같은 기본 정책을 철저히 구현하기 위해 노력했습니다 이에 따라 Mitsui Sumitomo Bank는 2016 년 5 월 중요한 규정으로 "뇌물 수수 및 엔터테인먼트 선물을 예방하는 규정"을 제정하고 전 세계적으로이를 철저히 구현하기 위해 노력했습니다

또한 2010 년대에 일부 다국적 기업의 세금 회피가 문제로 간주되기 시작했습니다 2012 년 6 월, OECD (경제 협력 및 개발기구)는 세금 소스 침식 및 이익 변화 (BEPS)의 세금 회피를 방지하기 위해 BEPS 프로젝트를 시작했으며 2013 년 7 월 15 일의 15 가지 조치로 구성된 BEPS 행동 계획과 2015 년 10 월 BEPS 최종 보고서로 구성된 BEPS 최종 보고서를 발표했습니다 다국적 기업은 각국의 내부 거래와 같은 내부 거래를 제출해야했습니다 양자 간 거래의 경우 따라서 2016 년 4 월, 회사는 양자 간 거래를위한 이전 가격 세금 시스템을 준수하기 위해 이전 가격 관리 규칙 및 이전 가격 관리 절차를 설립했습니다 또한, 적절한 세금 준수를 보장하기 위해, 우리 회사는 2017 년 12 월에 중요한 규칙으로 토토 카지노 카지노 카지노 카지노 카지노 카지노 카지노 카지노 카지노 카지노 세금을 확립했습니다 또한 2018 년 4 월, 금융 부서와 Mitsui Sumitomo Bank의 재무 계획 부서에서 세금 준수를 강화하고 세금 비용 관리를 강화하기 위해 "세금 사무소"가 설립되었습니다